火狐真人本公司及董事会满堂成员保障告示实质真实切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
2023年6月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场联合搜集视频式样正在公司3706聚会室召开第九届董事会第三十一次聚会，本次聚会闭照已于2023年6月25日以电子邮件或投递式样发出。本次聚会应到董事7人，实到董事7人，此中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场插手聚会，陈志祥董事、闭杰林董事、黄忠初董事、李银香董事均以视频式样插手聚会。公司局限监事、高级解决职员列席聚会。
本次聚会的会合、召开及表决标准吻合《公国法》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭功令律例、模范性文献及《公司章程》《董事聚会事条例》的规矩。本次聚会由公司董事长朱承军先生主理，审议并通过以下议案：
聚会批准修订《湖北能源集团股份有限公司董事管帐谋委员会就业细则》，全体实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事管帐谋委员会就业细则（修订稿）》。
聚会批准修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与危机解决委员会就业细则》，全体实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与危机解决委员会就业细则（修订稿）》。
聚会批准修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与调查委员会就业细则》，全体实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与调查委员会就业细则（修订稿）》。
聚会批准修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会就业细则》，全体实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会就业细则（修订稿）》。
鉴于投资榆阳一期400MW光伏发电项目吻合国度物业策略，吻合公司开展计议，且技能经济可行，危机可控，聚会批准由公司间接控股子公司榆林隆武伶俐新能源开展有限公司（以下简称榆林隆武公司）以总投资不凌驾246,487.86万元投资设置榆阳一期400MW光伏发电项目。遵照项目起色，榆林隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由榆林隆武公司自筹处理。
该议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司闭于投资设置榆阳一期400MW光伏发电项宗旨的告示》。
鉴于投资神木500MW光伏发电项目吻合国度物业策略，吻合公司开展计议，且技能经济可行，危机可控，聚会批准由公司间接子公司神木市隆武新能源开展有限公司（以下简称神木隆武公司）以总投资不凌驾298,994.66万元投资设置神木500MW光伏发电项目。遵照项目起色，神木隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由神木隆武公司自筹处理。
该议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司闭于投资设置神木500MW光伏发电项宗旨告示》。
鉴于投资榆阳二期200MW光伏发电项目吻合国度物业策略，吻合公司开展计议，且技能经济可行，危机可控，聚会批准由公司间接子公司榆林隆武旭东新能源开展有限公司（以下简称隆武旭东公司）以总投资不凌驾119,736.93万元投资设置榆阳二期200MW光伏发电项目。遵照项目起色，隆武旭东公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾36,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由隆武旭东公司自筹处理。
该议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司闭于投资设置榆阳二期200MW光伏发电项宗旨告示》。
鉴于投资定边500兆瓦光伏发电项目吻合国度物业策略，吻合公司开展计议，且技能经济可行，危机可控，聚会批准由公司间接子公司定边隆武新能源开展有限公司（以下简称定边隆武公司）以总投资不凌驾297,292.85万元投资设置定边500兆瓦光伏发电项目。遵照项目起色，定边隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由定边隆武公司自筹处理。
该议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司闭于投资设置定边500MW光伏发电项宗旨告示》。
鉴于投资靖边300兆瓦光伏发电项目吻合国度物业策略，吻合公司开展计议，且技能经济可行，危机可控，聚会批准由公司间接子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）以总投资不凌驾180,649.86万元投资设置靖边300兆瓦光伏发电项目。遵照项目起色，靖边隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾54,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由靖边隆武公司自筹处理。
该议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司闭于投资设置靖边300MW光伏发电项宗旨告示》。
为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快饱动榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资设置就业，为餍足项目设置资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资26亿元，注册资金金将由4亿元调增至30亿元，全体将遵照上述五个项目起色，慢慢实缴到位。
本议案全体实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（的《闭于增资湖北能源集团西北新能源开展有限公司的告示》。
十一、审议通过了《闭于2022年工资总额预算施行情状和2023年工资总额预算计划的议案》
独立董事对该事项揭晓了独立成见，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（的《湖北能源集团股份有限公司独立董事闭于第九届董事会第三十一次聚会闭连事项的独立成见》。
十二、审议通过了《闭于公司高级解决职员任期造和协议化2022年度经买卖绩调查的议案》
独立董事对该事项揭晓了独立成见，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（的《湖北能源集团股份有限公司独立董事闭于第九届董事会第三十一次聚会闭连事项的独立成见》。
为构修科学、编造、模范的ESG就业编造，强化公司对ESG事宜的轨造化、流程化解决，升高ESG就业秤谌，聚会批准《湖北能源集团股份有限公司处境、社会仔肩及公司料理（ESG）就业解决门径（试行）》，全体实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司处境、社会仔肩及公司料理（ESG）就业解决门径（试行）》。
为模范和强化公司合规解决就业，周详晋升依法合规谋划解决秤谌，准确提防合规危机，聚会批准修订《湖北能源集团股份有限公司合规解决门径》。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快公司新能源生意开展，促进实行公司“十四五”计议方向，公司间接控股子公司榆林隆武伶俐新能源开展有限公司（以下简称榆林隆武公司）拟以不凌驾246,487.86万元投资设置榆阳区一期400MW光伏发电项目（以下简称榆阳一期项目）。遵照项目起色，榆林隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由榆林隆武公司自筹处理。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于投资设置榆阳一期400MW光伏发电项宗旨议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。许可项目：发电生意、输电生意火狐真人、供（配）电生意(依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准)。
股东音讯：增资前后，均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被施行人。
截止2022年12月31日火狐真人，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准）。
股东音讯：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。
截止2022年12月31日，榆林隆武公司总资产为0.86亿元，总欠债为0.85亿元，净资产为0.01亿元。
截止2023年3月31日，榆林隆武公司总资产为0.85亿元，总欠债为0.84亿元，净资产为0.01亿元。
榆阳一期项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆阳区幼壕兔乡早留太村境和孟家湾乡波直汗村境内，园地原地貌属风沙草滩区。项目所正在地太阳能资源足够，项目装机范围400MW。遵照可研陈说，该项目总投资不凌驾246,487.86万元，目前正正在发展主体工程开工前计划就业。该项目吻合国度策略及行业开展对象，公司拥有较为足够的设置运营及解决光伏项目阅历，且该项目投资收益吻合公司投资哀求，项目拥有可行性。
本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒野”地域为要点的大型风电光伏基地项目子项目，设置本项目将进一步升高公司新能源装机范围和比例，加快公司干净、高效、低碳能源组织转型，促进公司“十四五”计议落地。本项目修成投产后，估计将获得较好的经济效益，对公司经买卖绩估计有必然的晋升效用。
别的，本项目修成后，通过陕武直流特高压线途将干净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会开展对电力的需求，有帮于公司进一步阐明湖北省能源保护平台效用。
本项目存正在上钩电量、电价不足预期、电网配套送出工程设置滞后等危机。公司将强化电力营销，踊跃贮备优质的绿电往还客户，通过插手绿电往还和绿证往还，升高项目收益；强化跟踪配套工程设置进度，踊跃寻找可行的过渡计划，保护项目准时并网投产。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快公司新能源生意开展，促进实行公司“十四五”计议方向，公司间接控股子公司神木市隆武新能源开展有限公司（以下简称神木隆武公司）拟以不凌驾298,994.66万元投资设置神木500MW光伏发电项目（以下简称神木光伏项目）。遵照项目起色，神木隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾89,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位集团，项目设置所需其余资金由神木隆武公司自筹处理。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于投资设置神木500MW光伏发电项宗旨议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与集团、技能扩充；风力发电技能任事(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准)。
股东音讯：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被施行人。
截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与集团、技能扩充；风力发电技能任事（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准）。
股东音讯：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。
截止2022年12月31日，神木隆武公司总资产为34.95万元，总欠债为34.95万元，净资产为0元。
截止2023年3月31日，神木隆武公司总资产为70.00万元，总欠债为70.00万元，净资产为0元。
神木光伏项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于陕西省神木市大保当镇清龙沟村境内，项目场址地舆地位杰出交通方便。项目所正在地太阳能资源足够，项目装机500MW。遵照可研陈说，该项目总投资不凌驾298,994.66万元，目前正正在发展主体工程开工前计划就业。该项目吻合国度策略及行业开展对象，公司拥有较为足够的设置运营及解决光伏项目阅历，且该项目投资收益吻合公司投资哀求，项目拥有可行性。
本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒野”地域为要点的大型风电光伏基地项目子项目，设置本项目将进一步升高公司新能源装机范围和比例，加快公司干净、高效、低碳能源组织转型，促进公司“十四五”计议落地。本项目修成投产后，估计将获得较好的经济效益，对公司经买卖绩估计有必然的晋升效用。
别的，本项目修成后，通过陕武直流特高压线途将干净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会开展对电力的需求，有帮于公司进一步阐明湖北省能源保护平台效用。
本项目存正在上钩电量、电价不足预期等危机。公司将强化电力营销，踊跃贮备优质的绿电往还客户，通过插手绿电往还和绿证往还，升高项目收益。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快公司新能源生意开展，促进实行公司“十四五”计议方向，公司间接控股子公司榆林隆武旭东新能源开展有限公司（以下简称隆武旭东公司）拟以不凌驾119,736.93万元投资设置榆阳二期200MW光伏发电项目（以下简称榆阳二期项目）。遵照项目起色，隆武旭东公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾36,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由隆武旭东公司自筹处理。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于投资设置榆阳二期200MW光伏发电项宗旨议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准)。
股东音讯：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被施行人。
截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准）
股东音讯：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。
截止2022年12月31日，隆武旭东公司总资产为13.98万元，总欠债为13.98万元，净资产为0。
截止2023年3月31日，隆武旭东公司总资产为33.98万元，总欠债为33.98万元，净资产为0。
榆阳二期项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆阳区大河塔镇兰家峁村境内，园地原地貌属沙荒地。项目所正在地太阳能资源很足够，项目装机200MW。遵照可研陈说，该项目总投资不凌驾119,736.93万元，目前尚正在发展前期就业。该项目吻合国度策略及行业开展对象，公司拥有较为足够的设置运营及解决光伏项目阅历，且该项目投资收益吻合公司投资哀求，项目拥有可行性。
本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒野”地域为要点的大型风电光伏基地项目子项目，设置本项目将进一步升高公司新能源装机范围和比例，加快公司干净、高效、低碳能源组织转型，促进公司“十四五”计议落地。本项目修成投产后，估计将获得较好的经济效益，对公司经买卖绩估计有必然的晋升效用。
别的，本项目修成后，通过陕武直流特高压线途将干净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会开展对电力的需求，有帮于公司进一步阐明湖北省能源保护平台效用。
本项目存正在上钩电量、电价不足预期等危机。公司将强化电力营销，踊跃贮备优质的绿电往还客户，通过插手绿电往还和绿证往还，升高项目收益。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快公司新能源生意开展，促进实行公司“十四五”计议方向，公司间接控股子公司定边隆武新能源开展有限公司（以下简称定边隆武公司）拟以不凌驾297,292.85万元投资设置定边500MW光伏发电项目（以下简称定边光伏项目）。遵照项目起色，定边隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾89,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由定边隆武公司自筹处理。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于投资设置定边500MW光伏发电项宗旨议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准)。
股东音讯：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被施行人。
截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准）。
股东音讯：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。
定边项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆林市定边县红柳沟、拉长堡等州里境内，项目所正在地太阳能资源足够，项目装机500MW。遵照可研陈说，该项目总投资不凌驾297,292.85万元，目前尚正在发展前期就业。该项目吻合国度策略及行业开展对象，公司拥有较为足够的设置运营及解决光伏项目阅历，且该项目投资收益吻合公司投资哀求，项目拥有可行性。
本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒野”地域为要点的大型风电光伏基地项目子项目，设置本项目将进一步升高公司新能源装机范围和比例，加快公司干净、高效、低碳能源组织转型，促进公司“十四五”计议落地。本项目修成投产后，估计将获得必然的经济效益，对公司经买卖绩估计有必然的晋升效用。
别的，本项目修成后，通过陕武直流特高压线途将干净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会开展对电力的需求，有帮于公司进一步阐明湖北省能源保护平台效用。
后等危机。公司将强化电力营销，踊跃贮备优质的绿电往还客户，通过插手绿电往还和绿证往还，升高项目收益；强化跟踪配套工程设置进度，踊跃寻找可行的过渡计划，保护项目准时并网投产。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快公司新能源生意开展，促进实行公司“十四五”计议方向，公司间接控股子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）拟以不凌驾180,649.86万元投资设置靖边县300MW光伏发电项目（以下简称靖边项目）。遵照项目起色，靖边隆武公司注册资金金将由100万元慢慢添补至不凌驾54,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目设置所需其余资金由靖边隆武公司自筹处理。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于投资设置靖边300MW光伏发电项宗旨议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准)。
股东音讯：增资前后，均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被施行人。
截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。
庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充；风力发电技能任事（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展谋划运动，全体谋划项目以审批结果为准）。
股东音讯：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。
靖边项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于陕西省榆林市靖边县黄蒿界镇、红墩界镇、海则滩镇境内，场址区域海拔正在1200-1400m，项目装机范围300MW。遵照可研陈说，该项目总投资不凌驾180,649.86万元，目前尚正在发展前期就业。该项目吻合国度策略及行业开展对象，公司拥有较为足够的设置运营及解决光伏项目阅历，且该项目投资收益吻合公司投资哀求，项目拥有可行性。
本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒野”地域为要点的大型风电光伏基地项目子项目，设置本项目将进一步升高公司新能源装机范围和比例，加快公司干净、高效、低碳能源组织转型，促进公司“十四五”计议落地。本项目修成投产后，估计将获得较好的经济效益，对公司经买卖绩估计有必然的晋升效用。
别的，本项目修成后，通过陕武直流特高压线途将干净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会开展对电力的需求，有帮于公司进一步阐明湖北省能源保护平台效用。
本项目存正在上钩电量、电价不足预期的危机。公司将强化电力营销，踊跃贮备优质的绿电往还客户，通过插手绿电往还和绿证往还，升高项目收益。
本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质确切、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
1.为贯彻落实党核心“碳达峰、碳中和”计谋安置，加快饱动陕武直流一期表送新能源基地榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资设置就业，为餍足项目设置资金需求，公司拟以自有资金对公司全资子公司湖北能源集团西北新能源开展有限公司（以下简称西北新能源公司）增资26亿元，该公司注册资金金将由4亿元调增至30亿元，全体将遵照上述五个项目起色，慢慢实缴到位。
2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于增资湖北能源集团西北新能源开展有限公司的议案》。董事会有用表决票数为7票，此中批准票7票，阻拦票0票，弃权票0票。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩，本事项不需提交股东大会审议。
3.本次投资事项不组成闭系往还，也不组成《上市公司宏大资产重组解决门径》规矩的宏大资产重组。
谋划局限：合同能源解决；光伏发电设置租赁；电子、呆板设置庇护（不含特种设置）；新兴能源技能研发；技能任事、技能开拓、技能磋商、技能相易、技能让与、技能扩充(除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展谋划运动)。
截止2022年12月31日，西北新能源公司总资产为1.67亿元，总欠债为0.17亿元，净资产为1.5亿元。
截止2023年3月31日，西北新能源公司总资产为3.17亿元，总欠债为0.17亿元，净资产为3.00亿元。
本次对西北新能源公司增资，紧要拟通过西北新能源公司逐级对榆阳一期400MW光伏发电项目公司、神木500MW光伏发电项目公司、榆阳二期200兆瓦光伏发电项目公司、定边500兆瓦光伏发电项目公司、靖边300兆瓦光伏发电项目公司增资，为上述五个项目饱动供给资金保护，促进公司新能源生意急迅开展。
本次增资吻合公司开展计谋，但新能源生意开展仍旧大概面对宏观经济、商场危机、谋划危机及解决危机等，公司解决层将选取踊跃适宜的举措强化危机解决，踊跃提防和应对大概存正在的危机。
本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财政状态和谋划收获不会发生宏大影响，不存正在损害公司及其他股东合法益处的景遇。本次增资吻合公司开展须要，有利于更好地实行公司谋划方向。
